주의! 유도 투자 사기

디지털 자산 거래 시 일부 불법 행위자들은 고수익, 전문가 추천, 차익거래, 이자 발생, 스왑, 증량, 채굴 등의 유혹적인 정보로 사용자 자산을 사취합니다. 모든 사용자분들께서는 각별히 주의하시기 바랍니다.

유도 투자 사기 사례

사례 1: 허위 거래소 이용 유도 사기

• 사기범들은 Facebook, YouTube, QQ 그룹 등 다양한 채널을 통해 투자 프로젝트를 대대적으로 홍보하면서 사용자들을 허위 거래소로 유인하여 USDT 차익거래를 하도록 유도합니다.

• 적절한 시점이 되면 허위 거래소 내 사용자 계정을 잠그고 출금을 거부합니다.

• 최종적으로 사용자 계정을 삭제하고 연락처를 차단하여 사용자에게 심각한 금전적 손실을 입힙니다.

사례 2: 아르바이트 명목의 보증금 사기

• 사용자가 "텔레그램"에서 아르바이트를 찾는 경우 사기범들은 먼저 보증금을 요구합니다.

• 사용자가 코인을 송금한 후 사기범들은 연락을 끊고 사라집니다.

• 결국 사용자의 자산은 사기당하게 됩니다.

유도 투자 사기 수법 분석

수법 1: 고수익 유도를 통한 투자 권유

• 사기범들은 가짜 공식 채굴, 가격차익, 충전 보너스, 출금 보상 등의 이벤트를 만들어 사용자를 유인

• 초기에는 소량의 수익을 제공하여 사용자가 더 많은 원금을 투자하도록 유도

• 친구 초대까지 유도한 후, 계정 내 모든 자금과 수익을 인출 후 도주

• 최종적으로 사용자에게 큰 금전적 손실 발생

수법 2: 사기 플랫폼으로의 출금 유도

• 고수익을 미끼로 사용자를 '살돈판' 등의 사기 플랫폼으로 유인

• 초기에는 일정 수익을 제공하지만, 대량 투자 후에는 지속적인 손실 발생

• 추가 보증금 요구 등으로 출금을 방해

수법 3: 사기성 마케팅 활동 유도

• 가짜 에어드랍, 코인 스왑 등의 이벤트로 출금 유도

• 출금 과정에서 트로이 목마 바이러스로 출금 주소 변조

• 사기 플랫폼의 마케팅 활동 참여 유도로 자산 손실 발생

수법 4: 협력 거래 사기

• 협력 거래를 명목으로 투자 유도

• 코인 출금 후 약속 불이행

• 최종적으로 사용자 삭제 또는 차단

수법 5: 리뷰 조작 사기

• 고수익 공개 등으로 '투자 전문가' 이미지 구축

• 온라인 연애/친구 만들기 등으로 신뢰 획득

• 지정 플랫폼 투자 유도 후 출금/인출 불가 상태로 전환

수법 6: 보증금/보증 요구 사기

• 보증 거래 또는 보증 플랫폼으로의 출금 유도

• 보증금 납부 또는 보증 요구 명목으로 송금 유도

• 최종적으로 사용자 삭제 또는 차단

사기 방지 방법

1. 고수익, 전문가 추천, 차익거래, 이자 발생, 스왑, 증량, 마이닝 등의 유혹적인 정보를 신중히 판별하고, 디지털 자산을 알 수 없는 플랫폼으로 전송하는 것을 피하십시오.

2. 프로젝트를 소개하기 위해 직접 메시지를 보내거나 알 수 없는 파일/링크를 전송하는 경우 주의를 기울이고, 함부로 클릭하지 마십시오.

3. 개인 간 거래는 안전을 보장할 수 없으며 대부분 사기입니다. 공식 거래 플랫폼에서 거래하는 것을 우선적으로 선택하십시오.

4. 메신저의 알 수 없는 개인 메시지를 쉽게 믿지 마십시오. 특히 공식 고객센터나 운영진을 자칭하는 경우 공식 인증 표시를 확인하고 주의하십시오! SAFEX는 결코 코인 매매/출금/이체 등의 자산 이동을 요구하지 않습니다. SAFEX 협력사 또는 SAFEX 공식 직원을 자칭하며 자산 이동이나 투자를 유도하는 모든 경우는 사기일 가능성이 높습니다.

5. 계정 자산 보안 정보와 관련하여 화면 공유, 스크린샷 전송 등의 행위를 절대 하지 마십시오. 각별히 주의하시기 바랍니다.

SAFEX 팀