한 눈에 보는: 오프라인 거래 사기

오프라인 거래 사기는 가장 많은 피해자가 발생하는 사기 방식으로, 불법 행위자들은 저가 상품, 고수익, 고가 코인 매입 등의 유혹으로 사용자를 속입니다. 사용자가 코인을 사기범 계정으로 전송하면, 상품 발송을 거부하거나 사용자를 차단/삭제하여 자산을 손실시키는 방식입니다.

사기 유형 1: "저가 상품" 구매 유도

• 사기범들은 텔레그램, 위챗 등 SNS를 통해 연락

• 시세보다 저렴한 가격으로 충전카드, 주유카드, 전화카드, 게임계정, 소프트웨어, 휴대폰, QQ계정, 데이터 등 구매 유도

• 사용자가 코인을 전송하면 각종 이유로 발송 거부 또는 차단/삭제

사기 유형 2: 오프라인 코인 거래

• 시세보다 높은 가격으로 코인 매입 제안

• 사용자가 코인을 전송하면 즉시 차단

사기 유형 3: 사기 플랫폼으로 출금 유도

• 고수익을 미끼로 '살돈판' 등 사기 플랫폼으로 유인

• 초기 소량 수익 제공 후 대량 투자 유도

• 이후 지속적 손실 발생 또는 추가 보증금 요구로 출금 방해

방지 방법

• 알 수 없는 사람이 텔레그램, 메신저, 윗쳇 등 소셜 미디어를 통해 보내온 개인 메시지에 각별히 주의하시고, 절대 쉽게 믿지 마십시오. "싸게 산다"는 심리를 악용한 사기 수법에 유의하시기 바랍니다.

• 유혹적인 정보를 쉽게 믿지 마십시오. 개인 간 거래는 큰 위험이 따릅니다. SNS상의 고가 매입/저가 판매 등 디지털 자산을 이용한 가상 충전카드 거래 유도 정보를 믿지 마시고, "고수익"을 약속하는 모든 유혹 정보에 경계를 늦추지 마십시오.

• SAFEX는 플랫폼 외부에서의 개인 간 거래를 권장하지 않습니다. 사기 피해 발생 시 플랫폼에서는 도움을 드릴 수 없습니다. 반드시 공식 거래 플랫폼을 이용해 주시기 바랍니다.

• 거래 중 위험을 감지하거나 사기 사실을 발견한 경우, 반드시 즉시 거래를 중단하고 손실을 최소화하시기 바랍니다.

SAFEX 팀